Formulare
Formular: Verdachtsmeldung Geldwäsche
Internes Formular zur Erfassung einer Verdachtsmeldung an den Geldwäschebeauftragten.
Verdachtsmeldung an den Geldwäschebeauftragten
Vertraulich - bitte ausschließlich an gwb@ohb.local übermitteln. Tipping-Off ist strafbar.
1. Meldende Person
| Name | ___________________________ |
| Abteilung | ___________________________ |
| Datum / Uhrzeit | ___________________________ |
2. Betroffene Person / Konto
| Name / Firmierung | ___________________________ |
| Kontonummer / IBAN | ___________________________ |
| Geschäftsbeziehung seit | ___________________________ |
3. Sachverhalt
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4. Auffällige Transaktionen
| Datum | Betrag | Verwendungszweck | Auffälligkeit |
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| __________ | __________ | __________ | __________ |
| __________ | __________ | __________ | __________ |
5. Weitere Informationen
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Merkur Privatbank · Organisationshandbuch