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Formular: Verdachtsmeldung Geldwäsche Freigegeben v1

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Inhalt

Internes Formular zur Erfassung einer Verdachtsmeldung an den Geldwäschebeauftragten.

Verdachtsmeldung an den Geldwäschebeauftragten

Vertraulich - bitte ausschließlich an gwb@ohb.local übermitteln. Tipping-Off ist strafbar.

1. Meldende Person

Name___________________________
Abteilung___________________________
Datum / Uhrzeit___________________________

2. Betroffene Person / Konto

Name / Firmierung___________________________
Kontonummer / IBAN___________________________
Geschäftsbeziehung seit___________________________

3. Sachverhalt

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Auffällige Transaktionen

DatumBetragVerwendungszweckAuffälligkeit
________________________________________
________________________________________

5. Weitere Informationen

__________________________________________________________________

Freigabe-Konfiguration

Modus: VierAugen (Parallel)
Konfiguration gesperrt — Dokument ist bereits freigegeben.

Noch keine Freigabegruppen angelegt.

Freigaben

Modus: VierAugen (Parallel)

Keine Freigabegruppen konfiguriert. Siehe oben „Freigabe-Konfiguration".

Kenntnisnahmen

0 / 0 bestätigt
Neue Kenntnisnahme zuweisen

Keine Kenntnisnahmen zugewiesen.

Berechtigungen

Öffentlich lesbar
Dokument ist für alle authentifizierten Benutzer lesbar. Die untenstehenden Einträge wirken erst, wenn „Öffentlich lesbar" im Dokument-Edit abgeschaltet wird.
Neue Berechtigung zuweisen

Keine expliziten Berechtigungen zugewiesen.

Versionen

  • v1 Freigegeben 08.07.2025 00:00
    Sabine Müller
    „Freigabe erteilt"

Änderungsverlauf

  • FreigabeAbgeschlossen 07.07.2025 00:00
    Sabine Müller · Dokument freigegeben
  • FreigabeGestartet 05.07.2025 00:00
    Sabine Müller · 4-Augen-Freigabe gestartet
  • VersionAngelegt 01.07.2025 00:00
    Sabine Müller · Version 1
  • DokumentErstellt 01.07.2025 00:00
    Sabine Müller · Formular: Verdachtsmeldung Geldwäsche

Metadaten

Kapitel
Formulare
Verantwortlich
Compliance
Kategorie
Formular
Schlagworte
formular verdachtsmeldung gwg gwb seed-pack-2
Sichtbar ab
08.07.2025
Sichtbar bis
Unendlich
Prüftermin
08.07.2026
Erstellt
01.07.2025 · Sabine Müller
Geändert
08.07.2025 00:00 · Sabine Müller
Öffentlich lesbar, Druck erlaubt

Anhänge (0)

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